目录

第一部分报告前言................................................... 1

一、报告编制规范................................................. 2

二、企业高层致辞................................................. 2

三、企业简介..................................................... 2

第二部分报告正文................................................... 4

一、企业质量理念................................................. 5

二、企业质量管理................................................. 5

（一）质量管理机构.............................................. 5

（二）质量管理体系.............................................. 5

（三）质量风险管理.............................................. 6

三、质量诚信管理................................................. 7

（一）质量文化建设.............................................. 7

（二）质量诚信管理.............................................. 8

四、企业质量基础................................................ 10

（一）企业产品标准............................................. 10

（二）企业计量水平............................................. 10

（三）认证认可情况............................................. 10

（四）质量检验情况............................................. 11

五、产品质量责任................................................ 12

（一）产品质量水平............................................. 12

（二）产品售后责任............................................. 13

（三）企业社会责任............................................. 13

（四）质量信用记录............................................. 14

第三部分报告结语.................................................. 14

第一部分报告前言

一、报告编制规范

我司保证报告所公布的质量诚信体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其内容的客观性、真实性负责。

报告组织范围：浙江AG尊龙凯时机电股份有限公司。

报告发布时间：2018年 3月。

报告发布周期：1 次/年（2017年1月1日-2017年12月31日）。

报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效。

二、企业高层致辞

作为国内汽车制动系统行业的龙头企业，公司将始终秉承“诚信、务实、开拓、合力”的企业核心价值观，以“制造精品部件，服务名优主机”为使命，以“建百年老厂，创世界品牌”为愿景，继续坚持走自主创新之路，把产业做大做强，增强企业核心竞争力，争创国际一流企业，为弘扬民族精神，发展中国汽车工业做出应有的贡献！

三、企业简介

公司是一家致力于开发、生产、销售整套汽车制动系统的国家重点高新技术企业和国家汽车零部件行业重点规划发展企业，于2009年8月28日在深圳证券交易所上市。公司是目前国内少数能研发生产整套汽车制动系统、国内率先自主研发生产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商，设有国家级企业技术中心、国家级实验室、院士工作站、博士后科研工作站和省级重点企业研究院。

    公司主导产品汽车制动系统为中国名牌产品，注册商标“APG”和“AG尊龙凯时+YT”为中国驰名商标，“湘湖”为浙江省著名商标。目前涵盖了100多个系列500多个品种的盘式制动器总成，鼓式制动器总成，真空助力器总成，汽车防抱死制动系统（ABS），制动主缸、轮缸，离合器主缸、工作缸，独立悬架系统等产品，可为各类轿车、轻微型汽车、中重型载货车、大中型客车等车型提供系统化和？榛涮，产量、规模在国内同行中名列前茅。

公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的跨国公司，并自营出口北美、欧洲、澳大利亚等国家和地区。主要用户有一汽—大众、一汽轿车、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、东风、神龙、东风日产、郑州日产、北汽集团、江铃、奇瑞、长安、江淮、华晨金杯等。

公司具有完备的质量保证体系和可靠的质量保证能力，拥有国内行业领先水平的生产装备及工艺，试验检测设备齐全，能承担整套汽车制动系统从开发到生产全过程的精密测量和综合性能试验。公司参与制订了汽车制动系统行业标准；先后通过了QS9000、VDA6.1、ISO/TS 16949质量体系认证注册；汽车制动系统通过中国汽车产品认证中心的质量认证。目前公司的质量管理体系处于国内领先地位，达到国际先进水平。

公司一直坚持以自主创新、科技进步为发展宗旨，依靠科学管理，通过了ISO 14001、OHSAS18001、GB/T 23331、ISO 27001和两化融合等体系认证，并获得了中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国家汽车零部件出口基地企业、国家高新技术产业化十年成就奖、中国汽车零部件百强企业、国家安全质量标准化机械制造企业等多项荣誉。

第二部分报告正文

一、企业质量理念

公司始终将品质作为企业的立业之本。为此，建立了严格的质量保证体系，严格按照《产品质量法》等法规及国家与行业强制性标准的要求生产、销售产品，并制订了以《质量手册》为总纲的涵盖设计、采购、制造、销售、服务全过程的质量管理体系；公司要求每个部门和每位员工追求最佳的工作质量、追求零缺陷、持续改进，来保证最佳的产品质量和服务质量，力争使品牌产品成为用户的首选产品。

二、企业质量管理

（一）质量管理机构。公司依据精简高效的原则设计了扁平化的组织机构；公司质量管理最高负责人是总经理，质量保证部是公司质量管理部门，公司实现（TQM）全员质量管理，技术中心、工程部、制造一部、制造二部、计划物流部、采购部等各部门均承担相应的质量责任，任何部门和个人均对自己的工作结果和产品质量负责。公司制定部门职责和岗位说明书，以明确各部门和岗位的质量职责。总经理在高层任命管理者代表总体管理公司质量事务，报告公司质量管理取得的绩效；公司任命并授权质量负责人、产品安全责任人、顾客代表，分别履行不同阶段的质量职责；各部门各司其职、相互沟通配合，营销、研发、采购、来料检验、仓储、生产、检验等运作流程脉络清晰、流畅。

（二）质量管理体系。我司先后导入ISO9001及IATF16949质量管理体系标准，建立文件化的管理体系；公司质量管理体系以流程管理为基。灾柿抗芾碓蛭诵，通过分析组织环境、识别关键的质量过程、分析相关方需要，明确控制原则和方法，配备必要的资源以支持质量管理体系的运行；管理体系通过PDCA的闭环运行模式实现持续改进。公司制定了质量方针、质量目标、编制了手册、相应的管理制度、必要的支持性文件和记录表格。每年通过内审和管理评审定期评价管理体系的有效性，并提出改进措施，并获得持续改进。

公司制定质量方针：“追求最佳”。要求每个部门和每位员工追求最佳的工作质量、追求零缺陷、持续改进，来保证最佳的产品质量和服务质量，确保体系有效运行，推进公司可持续发展。

公司识别各项关键过程中的质量风险，包括过程、产品和服务等过程中的质量风险，运用多种质量管理工具（FMEA、FTA）对风险进行分析和控制，制定有效的措施进行质量风险预防和控制；

公司建立了《内部审核制度》、《管理评审制度》，并根据内部审核需要培养了充足的内审员。为确保体系运行的有效性和持续改进，根据体系审核规定，公司定期对产品一致性和符合法律法规情况进行抽样检查，每年开展覆盖全公司范围的体系内审，对于审核发现的不符合项，公司组织进行分析原因，制定纠正措施与预防控制措施，责任部门根据纠正预防措施落实整改，并评价整改效果，各问题整改验证合格后关闭。最终形成内部审核报告，对体系的整改及不合格项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要输入，报告管理者。

公司制定了《采购不合格品和可疑产品管理制度》等管理文件，对不合格品进行了严格管控。公司所有的产品必须通过检验合格后方能流入下工序或出厂。任何不合格产品均有明确有标识、记录、评价、隔离和处理等要求，各种不合格产品返工、返修后必须经过重新检验合格后才能进入下工序。

对于所有出现的显性或隐性质量问题及不合格，品质部门均有详细数据记录，并由专人进行统计分析后，由责任部门依据《纠正和预防措施管理制度》制定纠正预防并进行整改，评估纠正预防措施有效之后方能关闭问题项，而且各种产品数据均可追溯。

综上所述，公司的质量管理体系强调系统优化、过程方法、质量工具应用的常规化和日常化，在各系统、各过程充分应用PDCA循环，持续改善、追求卓越。

（三）质量风险管理。为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，有效规避质量风险，公司内部建立风险管理意识，并制定《全面风险管理制度》在生产管理的各个环节对质量风险进行识别，制定有效应对措施将风险控制在可接受范围。

公司的质量风险分布在销售、开发设计、采购、制造、物流交付、检测等环节，如销售环节主要的风险是过度承诺，不能满足顾客要求的风险；在开发设计环节主要是产品缺陷及安全风险；在制造过程中主要是过程失效、不良品的产生和放行；采购环节主要是外购产品的不良品的控制；针对以上风险，公司制定了相应的应对措施，如加强现设计过程中的产品失效分析、现场制造的工艺控制，优化现有的制造工艺，提高工艺的职能化和自动化水平，加强防错措施，减少人为干扰，提高成品质量；在销售环节，加强销售人员管理，对销售的授权进行评审，加强法务审核，提高合同评审要求等；

公司对质量风险的控制还体现在定期的过程能力评审、管理绩效评审，定期对质量管理的有效性进行评价，并通过对工作改进措施的制定，对质量风险进行防范性控制。2017年公司未发生重大质量事故，在产品外部抽查过程中未出现不合格现象。对质量风险控制是有效的。

三、质量诚信管理

（一）质量文化建设。诚信是公司质量文化的核心组成部分，质量诚信的理念和自律在公司已成为各级人员的共识，是必须遵守的基本职业道德，其全方位的诚信体现在：

1）建立诚信守法的环境。高层领导致力于营造诚信守法的环境，使公司全体员工树立法律法规意识，认识到满足顾客和其它相关方要求，以及执行有关法律、法规的重要性，清楚地了解让顾客满意和相关方满意是最基本的要求，关系到公司的生存和发展；公司法律事务办公室负责收集相关法律法规，开展合规性评价，开展法律法规培训，建立商业行为准则和员工商业行为规范，依法诚信纳税，及时足额缴纳各项税款。

2）营造改进创新环境。公司建立了《知识产权管理制度》，明确了相应的激励措施，定期召开改善成果发表会，鼓励各部门各层次人员积极参与改进和创新活动，营造改进、创新氛围。

3）营造快速反应环境。公司建立了《问题的快速反应（QRQC）管理制度》，《外部质量问题快速对应、解析规定》对公司、生产部门内部或外部所遇到的品质问题、生产异常、变更管理等做出快速反应并制定纠正与预防措施，使存在问题得到快速、正确解决，促进生产和工作的顺利进行，快速响应市场和客户。

4）创建学习型组织。高层领导致力于“发展组织能力”的管理原则，建立多渠道、系统化的学习和教育培训体系，促进组织和员工的学习。

5）确保履行产品和服务质量安全的职责。公司通过深入实施质量管理体系、测量管理体系、标准化体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、安全标准化体系、知识产权体系，并建立质量事故问责制，确保履行产品和服务质量安全职责。

6）大力推进品牌建设。制订品牌战略规划，开展品牌建设活动、品牌调研及顾客满意度调查工作，配置资源多渠道品牌推广。

公司应对品牌进行定位，确定品牌核心价值，制定品牌中长期规划，制定品牌传播推广的措施并有效实施。

7）强化风险意识，推进持续经营，积极培养公司未来领导者。

l   公司加强审计监督，建立《内部审计工作规范管理标准》、《内部审计管理标准》。

l   建立战略、运营、绩效考核于一体的独立运营监管小组。监测和评审公司及各部门日常绩效情况，并提交高层和集团决策。

l   设立产品质量市场反馈系统。

l   建立各类风险制度：明确应急流程、处置职能。

l   内部运营风险排查及预防机制。

8）组织公司绩效评价。公司依照卓越绩效模式，建立产品和服务、顾客与市场、财务、资源、过程有效性、领导六维度的绩效评价指标，采用了多种方式进行绩效评价。

（二）质量诚信管理。高层领导一贯秉承“诚信、务实、开拓、合力”的核心价值观，以“制造精品部件，服务名优主机”的使命，普及《公司法》、《合同法》、《产品质量法》等一系列的法律教育，建立质量管理体系，向全体员工宣传质量诚信的经营理念。同时公司还开放式宣传诚信经营理念，如对所有来公司调研或参观的国内外客户，公司均向其展示详解产品、工艺流程等方面信息，以助于更加切身体会到我司产品的品质特性。其次公司每年都举行供应商大会，同时也宣贯诚信经营的企业理念和精神。

从高管到一线员工，始终坚持以质量安全为先，视质量为企业的生命，AG尊龙凯时质量诚信管理贯穿企业产品生产的全生命周期，从产品过程设计、原材料釆购、生产过程控制、售后服务等等方面都严格按国家标准及相关法律法规要求执行，实现从销售、设计、釆购、生产、售后各环节、全过程的管理，在每个环节都落实公司的质量承诺，确保公司的质量承诺得到认真履行。

在营销策划管理方面，公司严格合同评审工作，对合同中承诺的产品技术要求、服务要求、商务要求、价格等内容认证审核，避免过度承诺，确保各项承诺都能得到满足；同时对销售宣传进行控制，以确保对外发布和使用的广告内容真实，不欺骗和误导顾客，不含有虚假的内容，并符合法律法规和道德的要求。

公司在产品设计过程中，通过设计评审、验证和确认，确保顾客要求转化为设计要求，并在设计的各个环节得到落实和展开；通过试验的方式验证各项要求是否得到满足，这些要求包括，顾客明示或未明示的要求、法律法规的要求等要求，还包括公司承诺过的质量和技术要求；公司对设计变更进行有效控制，防止应设计变更导致的质量承诺不兑现的现象，避免设计过程的质量诚信事故。

在采购环节，公司通过供应商评价选择合格供应商，在采购合同上明示采购要求，确保产品制造所需的原材料、零部件符合设计要求，通过进货检验确保采购的产品满足公司要求；在采购环节公司通过通过法务审核，确保采购合同的合规性，同时明确质量和技术要求，确保各项质量信息充分有效，确保在采购环节实现质量承诺。

在生产环节，通过先期质量策划对生产过程控制进行设计和规范；在现场管理、人员操作、设备控制、材料选择、工艺文件使用、环境控制、产品监测等方面进行有效控制，确保生产各环节认真落实质量要求，如果发生过程变更，对变更过程应进行评审，确保产品质量满足要求；对不合格品采取标识和隔离措施，并及时进行处理，防止不合格品非预期使用；在未交付给顾客之前，公司履行防护的承诺，确保产品得到有效保护和防护，防止产生质量损坏，确保产品质量；通过以上工作认真履行公司的质量承诺在生产环节得到落实。

在售后服务管理方面，公司对售后服务进行控制，承诺对交付的产品进行质量处理，如果有必要承诺召回有问题的产品，公司在满足法律法规要求的基础上，通过长期提供满足顾客需求和期望的产品，以取得顾客信任，提高顾客满意度。

四、企业质量基础

（一）企业产品标准。公司产品主要使用的产品标准如下表所示：

公司依据以上标准对产品进行设计、采购、加工，并依据以上的标准对产品进行检验和放行。

（二）企业计量水平。公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，建立测量管理体系，为AAA级测量管理体系。设有国家级实验室。质保部试验室主要负责公司级联检测设备的（含软件）的购置审核、验收、发放、校准、修理；负责计量检测设备标识的配备、台账的建立，并负责其校准记录和统计资料的保存，技术中心、工程部、试制科、质保部、装备和能源管理部共同负责计量检测设备的选配。技术中心、工程部负责自制计量检测设备的设计及其控制文件的编制。工程部负责编制MSA研究计划，组织进行测量系统的初始研究；公司对计量设备的管理具体参照《测量管理体系手册》和《检测设备管理制度》的规定执行；检测中心按计划送检计量设备，确保公司内部的计量系统能够溯源到国家的计量体系。

（三）认证认可情况。为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，公司先后通过以下的管理体系和产品认证：

公司从质量、环境、职业健康安全、信息安全、能源管理、实验室管理、测量管理、两化融合、卓越绩效9个方面，导入了国家和国际管理标准，建立体系，规范管理，并通过第三方的认证或认可，为确保公司的质量诚信奠定基础。

（四）质量检验情况。公司建立并实施《检验和试验管理制度》，质保部负责原材料、外购件、外协件的检验和试验，最终产品的检验、试验及全尺寸与周期试验；各制造部的质监人员负责手册过程的检验和试验，半成品的检验入库、试验等工作；各负责部门严格遵照实施和监控，公司内部对质量检验的控制主要包括以下内容：

a.质保部按检验指导书规定进行抽样检测与判定，其中安全法规、关键特性值的接收准则必须是零缺陷；顾客有特殊/附加/补充要求时，工程部按顾客要求编制或增加附加检验指导书。

b.公司对计数数据抽样计划的接收准则为零缺陷，其他相应的接收准则形成文件，并经顾客批准。

c.生产过程中的产品按《检验和试验管理制度》规定的检验规范进行检验和试验，并做好检验和试验的记录。

d. 对过程进行质量监督和控制，掌握测量的类型、方法及能力技术，并包括设备点检、过程检查，使产品符合规定要求。

e. 未经检验、试验或验证合格的，不得转入下道工序。

f. 质保部按控制计划和形成文件的制度进行原辅材料、外购件、外协件的检验和试验，最终产品的检验和试验，以提供成品符合规定要求的证据。生产过程中的检验和试验，半成品的检验入库、试验由各制造部的质监人员组织进行。

g. 在所有规定的检验、试验或验证均已完成，且结果符合规定要求时，产品才能交付。交付时应按相关文件规定做好交付检查。

h. 质保部按控制计划的规定，根据顾客的工程材料和性能标准，对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证，其结果应可供顾客评审。

l   ?全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸进行完整的测量。

l   ?全尺寸检验频次由顾客确定。

i. 检验、试验或验证记录：建立和保存各项检验、试验或验证记录，以证明产品按规定的验收标准，经检验、试验或验证合格，并且有可追溯性。记录应标明负责合格产品放行的授权检验员。

j. 检验、试验或验证人员资格：经培训考核合格者，方可有资格检验、试验或验证。

k. 对由顾客指定为“外观项目”的零件评定时有适合的照明、标准样件及人员资格，并对标准样品和评定用设备进行维护。

通过以上的产品和过程质量检验，公司有效控制产品质量，确保最终交付的产品质量得到有效保证。

五、产品质量责任

（一）产品质量承诺。公司承诺严格遵守《质量法》、《计量法》等一系列产品生产有关的法律法规，并全面履行企业法定代表人是第一责任人的责任。

公司郑重承诺：公司在经营活动中严格执行按汽车行业GB 7258、GB 21670、GB 12676、GB/T 13594、QC/T 77、QC/T 237、QC/T 239、QC/T 307、QC/T 564、QC/T 592、IATF 16949等各项产品标准和质量管理体系标准；切实落实质量诚信管理标准，在采购、设计、生产、销售各环节中，遵守标准和法律法规要求，遵守与客户的合同约定，遵守公司的各项承诺，以优质的产品、真诚的售后服务来回报广大客户的厚爱。对交付的产品中发现的不良品，公司承诺给予妥善处理，必要时公司可召回已发出的产品，确保顾客要求得到满足。

（二）产品售后责任。公司郑重承诺，如果公司产品出现质量问题，在经过公司与有关部门共同调查以后证实确实是公司责任时，公司将严格按客户的《质量协议》、《产品质量法》等相应的法律法规执行，并在法律框架内按照客户的意愿，产品有更换、退货、索赔、履行“三包”等产品质量担保责任和义务。

建立并实施《服务管理制度》，确保满足顾客需求。营销部建立用户信息系统，所有产品信息，包含在外部发现的不良品，都必须反馈到营销管理科，由质保部组织各部门（包括供应商）分析原因，提出改进对策并记录以防重复发生。

（三）企业社会责任。公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

1.股东权益和债权人权益的保护。建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。

2.员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康，每年安排体检，组织与员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

3.供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

4.环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，采用ISO14000环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造，采用GB/T23331能源管理体系，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力。报告期内，根据环保部门的要求和当地政府的规划要求，于2017年7月完成纳管排放。

5.积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。

（四）质量信用记录。2017年公司在国家、行业、省、市、区技术监督部门的抽样监督或委托检测总，均无发现不合格记录，没有安全事故发生；

第三部分报告结语

作为国内汽车制动系统行业的龙头企业，公司将始终秉承“诚信、务实、开拓、合力”的核心价值观，以“制造精品部件，服务名优主机”为使命，以“建百年老厂，创世界品牌”为愿景，继续坚持走自主创新之路，铸就质量诚信品牌，把产业做精做专做细，争创国际化一流企业，为弘扬民族精神，发展中国汽车工业做出应有的贡献！